Investigações revelam que o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) e o FBI, por meio da D.C. Scam Center Strike Force, apreenderam mais de US$ 580 milhões em criptomoedas ligadas a organizações criminosas chinesas transnacionais. Em paralelo, a Tether anunciou o congelamento de US$ 4,2 bilhões em USDT associados a fraudes globais desde 2021. Essas ações expõem a escala bilionária dos golpes no setor cripto, como os famosos pig butchering, e destacam a capacidade de rastreamento das autoridades.
A Operação da D.C. Scam Center Strike Force
Formada em novembro de 2025 pela promotora Jeanine Pirro, a força-tarefa uniu o Escritório do Promotor de Justiça do Distrito de Colúmbia, a Divisão Criminal do DOJ e o FBI. Em apenas três meses, as autoridades congelaram e apreenderam US$ 578 milhões de ativos digitais roubados por redes chinesas. Esses criminosos operam compostos sofisticados no Sudeste Asiático, como em Mianmar, Camboja e Laos, explorando plataformas de social media e serviços de internet nos EUA para contatar vítimas.
Os esquemas visam drenar economias vitalícias de americanos, com estimativas apontando perdas anuais de US$ 10 bilhões na indústria de scams. Evidências on-chain e investigações coordenadas permitiram identificar carteiras e bloquear transferências antes que os fundos evaporassem. Pirro enfatizou o compromisso em devolver o máximo possível às vítimas por meio de processos de confisco judicial.
Tether Reforça o Combate com Congelamentos Massivos
A emissora da stablecoin USDT revelou que, desde 2021, congelou US$ 4,2 bilhões em tokens ligados a atividades ilícitas, com US$ 3,5 bilhões apenas após 2023. Recentemente, auxiliou o DOJ a bloquear US$ 61 milhões em fraudes pig butchering, além de carteiras envolvidas em tráfico humano e violações de sanções, como as da exchange russa Garantex.
Com suprimento circulante superior a US$ 180 bilhões, o USDT é canal preferido para movimentações criminosas. Ferramentas de compliance da Tether permitem congelar wallets remotamente sob ordens judiciais, interrompendo fluxos transfronteiriços sem alterar a blockchain. Isso demonstra como emissores centralizados se tornam aliados involuntários na guerra contra o crime organizado.
Escala das Fraudes ‘Pig Butchering’ e Sinais de Alerta
Os pig butchering — termo que descreve o ‘engorda’ de vítimas via relacionamentos falsos — começam com mensagens não solicitadas em redes sociais ou SMS. Golpistas constroem confiança ao longo de semanas, prometendo retornos altos em plataformas falsas de investimento cripto. Uma vez transferidos os fundos para sites ou apps controlados pelos fraudadores, o dinheiro desaparece.
Sinais de alerta incluem:
- promessas irrealistas de ganhos;
- pressão para transferir para carteiras desconhecidas;
- plataformas sem regulação.
Redes chinesas exploram a pseudonimidade das criptos, mas blockchains transparentes facilitam rastreamentos como esses. A operação prova que grandes players como DOJ e Tether monitoram ativamente fluxos suspeitos.
Como se Proteger de Golpes Transnacionais
Para evitar cair em armadilhas, verifique sempre a legitimidade de plataformas via sites oficiais como CoinMarketCap. Use apenas exchanges reguladas, ative autenticação 2FA e nunca compartilhe chaves privadas. Relate suspeitas ao FBI via IC3.gov ou autoridades locais. Investigações como essa salvam patrimônios, mas a vigilância individual é crucial: se parece bom demais, provavelmente é golpe.
Essas apreensões sinalizam uma era de maior accountability no cripto, onde criminosos enfrentam ferramentas avançadas de rastreio.
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